Media: fintechbedrijf Wise onderzocht voor witwaspraktijken
(ABM FN-Dow Jones) Fintechbedrijf Wise wordt in België onderzocht wegens verdachte transacties ter waarde van een half miljard euro. Dit meldde The Bureau of Investigative Journalism maandag op zijn website.
Aanklagers in België openden vorig jaar al een onderzoek nadat ze hadden opgemerkt dat Wise-rekeningen voorkwamen in honderden verzoeken om grensoverschrijdende hulp bij strafrechtelijke procedures uit meer dan 30 landen in Europa. Mogelijk zou Wise antiwitwaswetgeving niet hebben nageleefd.
Het onderzoek heeft betrekking op de Europese activiteiten van Wise.
Een woordvoerder van Wise bevestigde tegenover The Bureau of Investigative Journalism op de hoogte te zijn van het onderzoek en verklaarde dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek door informatie aan te leveren.
"We werken momenteel samen met het parket van Brussel om vragen over onze bedrijfsvoering te beantwoorden, zoals we dat ook routinematig doen met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties", aldus Wise.
Volgens The Bureau of Investigative Journalism zal het onderzoek naar Wise binnenkort worden afgerond.
De betaalspecialist heeft wereldwijd 15 miljoen klanten. Ongeveer een derde van het personeel houdt zich bezig "met de bestrijding van financiële criminaliteit", volgens de woordvoerder.
Het aandeel van Wise noteerde maandag ruim 15 procent lager in Londen.