Update: OM vervolgt Rabobank om schending antiwitwaswet

(ABM FN-Dow Jones) Het Openbaar Ministerie heeft besloten Rabobank te dagvaarden vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Dit maakte het OM woensdagochtend bekend. 

Jarenlang schoot de bank tekort in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, oordeelde het OM.  

Het onderzoek richtte zich op de periode van oktober 2016 tot eind 2021 en bevindt zich in de afrondende fase. De tekortkomingen betroffen toen met name de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en rapportage van ongebruikelijke transacties, zo meldde toezichthouder DNB destijds. 

Rabobank sprak met het OM over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak, maar daaruit bleek een dusdanig verschil van inzicht over de afdoening. Als gevolg besloot het OM de zaak aan de rechter voor te leggen. 

Update: om meer informatie toe te voegen.